Открытое акционерное общество
«Бумажная фабрика «Спартак»
Проведение очередногособранияакционеров Общества
«Наблюдательный совет ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» извещает, что очередное общее годовое собрание акционеров Общества состоится «28» марта 2019года в 14.00 по адресу: г. Шклов, ул. Фабричная, 26, здание административного корпуса.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018г. и определение основных направлений деятельности Общества в 2019г.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2018 г.
- О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
- Распределение прибыли и убытков Общества за 2018г., о выплате дивидендов за 2018г.
- О направлениях использования прибыли Общества в 2019 году и в 1 квартале 2020 года.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Время регистрации участников собрания с 13.00 до 14.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня – в рабочие дни с 06марта 2019г. по месту нахождения Общества, с 14.00 до 17.00.