«Наблюдательный совет ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» извещает, что очередное общее годовое собрание акционеров Общества состоится «29» марта 2022 года в 14.00 по адресу: г. Шклов, ул. Фабричная, 26, здание административного корпуса
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021г. и определение основных направлений деятельности Общества в 2022г.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 г.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2020г., о выплате дивидендов за 2021г.
6. О направлениях использования прибыли Общества в 2022 году и в 1 квартале 2023 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Спартак» в новой редакции.
10. Об утверждении положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Спартак».
11. Об утверждении положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Спартак» в новой редакции.
Время регистрации участников собрания с 13.00 до 14.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня – в рабочие дни с 09 марта 2022г. с 14.00 до 17.00. по месту нахождения Общества – отдел правовой и кадровой работы.
Телефон для справок: 8 (02239) 76-543.