«Наблюдательный совет ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» извещает, что очередное собрание акционеров Общества состоится «26» марта 2013 года в 14. 00 по адресу: г. Шклов, ул. Фабричная, 26, в актовом зале.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012г. и определение основных направлений деятельности Общества в 2013г.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2012 году.
3.О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.
4.Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2012г.: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала.
5. Распределение прибыли Общества за 2012г., о выплате дивидендов за 2012г.
6.О направлениях использования прибыли Общества в 2013 году и в 1 квартале 2014 года.
7.Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8.О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об увеличении уставного фонда Общества.
10. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций.
11. О внесении изменений и дополнений в устав Обществ.
Время регистрации участников собрания с 13.00 до 14.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня – в рабочие дни с 19 марта 2013 г. по месту нахождения Общества, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 8 (02239) 31-773».